- Nghị quyết - Biên bản ĐHĐCĐ -Tài liệu họp - Thông báo
Hotline: 1800 1122
NĂM 2023
I. NGHỊ QUYẾT
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 22/02/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 34/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 35/2023/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 40/2023/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023.
II. BIÊN BẢN ĐHCĐ
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông báo về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
III. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
1. Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Thư mời và giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
9. Báo cáo kết quả triển khai hồ sơ tăng vốn và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022.
12. Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.
13. Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Vietbank.
15. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
16. Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
18. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGĐ định kỳ hàng năm (năm 2022).
19. Tờ trình về việc chủ trương xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025.
NĂM 2022
I. NGHỊ QUYẾT
- Nghị quyết HĐQT số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 20/04/2022.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
II. BIÊN BẢN ĐHCĐ
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
III. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
1. Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Thư mời cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- 3. Giấy ủy quyền.
- 4. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- 5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- 6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- 7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- 8. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị.
- 9. Báo cáo của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Vietbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát.
- 10. Báo cáo kết quả triển khai hồ sơ tăng vốn, thực hiện mua cổ phiếu quỹ và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020.
- 11. Báo cáo tiến độ, kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 (theo Nghị quyết 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ)
- 12. Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mua tài sản Lim 2 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020.
- 13. Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.
- 14. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 15. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.
- 16. Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- 17. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
- 18. Báo cáo về kết quả phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT- NHNN.
- 19. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGĐ định kỳ hàng năm (năm 2021).
NĂM 2021
I. NGHỊ QUYẾT
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021
- Nghị quyết HĐQT số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 26/04/2021
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021 ngày 05/10/2021
II. BIÊN BẢN ĐHCĐ
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Biên bản kiểm phiếu số 52/2021 ngày 05/10/2021
III. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
1- Thư mời họp
2.1. Chương trình Đại hội (cập nhật bổ sung ngày 16/4/2021)
4- Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2021
5- Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021
5.1. Dự thảo Quy chế tiến hành Đại hội (cập nhật bổ sung ngày 16/4/2021)
6- Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025
7- Báo cáo kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021
8- Tờ trình thông qua BCTC 2020 đã được kiểm toán độc lập
11- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020
12- Báo cáo tiến độ tăng vốn, mua cổ phiếu quý và niêm yết chứng khoán
13- Báo cáo tiến độ đầu tư tài sản Lim 2
13.1. Báo cáo và trình bổ sung về việc đầu tư Tòa nhà Lim 2
14- Báo cáo cấp tín dụng theo khoản 1 Điều 127 Luật các TCTD
15- Báo cáo công khai các lợi ích liên quan của TV HĐQT 2020
16- Bảng so sánh điều lệ 2019 – 2020
16- Dự thảo điều lệ sửa đổi 2020
16- Tờ trình sửa đổi điều lệ Vietbank
17- Bảng tổng hợp, so sánh quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank
17- Dự thảo quy chế quản trị nội bộ mới
17- Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty
18- Bảng tổng hợp so sánh nội dung sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
18- Dự thảo quy chế HĐQT theo luật Doanh nghiệp 2020
18- Tờ trình sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT
19- Dự thảo bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung quy chế BKS
19- Tờ trình sửa đổi quy chế tổng hợp hoạt động của BKS
20- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập giai đoạn 2021 – 2025
23 - Tờ trình và Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng
NĂM 2020
I. NGHỊ QUYẾT
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (25/5/2020)
II. BIÊN BẢN ĐHCĐ
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (25/5/2020)
III. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
1- Thư mời cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ – Tổ chức
3- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ – Cá nhân
4- Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
8- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
9- Báo cáo hoat động của Hội đồng quản trị
10 - Báo cáo của Ban kiểm soát
11 - Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.
13 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
14 - Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.
15 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Vietbank.
16 - Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Vietbank trên thị trường chứng khoán trong nước.
17 - Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
19 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.
21 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
22 - Tờ trình sử dụng quỹ khen thưởng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cổ phiếu cho người lao động
23 - Tờ trình về việc đầu tư tài sản
24 - Tờ trình bầu bổ sung nhân sự làm Thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 -2020
NĂM 2019
I. NGHỊ QUYẾT
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2019/NQ - ĐHĐCĐ (27/12/2019)
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (20/4/2019)
II. BIÊN BẢN ĐHCĐ
- Biên bản kiểm phiếu số 34/2019/BBH - HĐQT ngày 27/12/2019
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (20/4/2019)
III. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2019
- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ – Tổ chức
- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ – Cá nhân
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2019
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Vietbank
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020
- Tờ trình thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019
- Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 127 Luật các TCTD
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
IV. THÔNG BÁO
- Phiếu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản và dự thảo NQ ĐHĐCĐ (ngày 13/12/2019)
NĂM 2018
I. NGHỊ QUYẾT
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 (18/01/2019)
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 (14/04/2018)
II. BIÊN BẢN ĐHCĐ
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 (18/01/2019)
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 (14/04/2018)
III. TÀI LIỆU HỌP
III.1. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
- Dự thảo Quy chế DHDCD TN 2018
- Báo cáo KQHDKT 2017 và KQKD 2018
- Tờ trình BCTC năm 2017 được kiểm toán độc lập
- Báo cáo hoạt động HĐQT 2017 và định hướng 2018
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát
- Tờ trình thù lao ngân sách hoạt động HĐQT BKS
- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2018
- Tờ trình cơ chế thưởng vượt chỉ tiêu KHLNTT
- Tờ trình rà soát, sửa đổi bổ sung điều lệ VB
- Bảng tổng hợp ND thay đổi của điều lệ
- Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị công ty tại VB
- Dự thảo QC nội bộ về QT công ty tại VB
- Tờ trình và dự thảo Quy chế TCHD của HDQT
- Tờ trình và dự thảo Quy chế TCHD của BKS
- Dự thảo nghị quyết DHDCD TN năm 2018
- Thư mời họp DHDCD TN năm 2018
III.2. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Vietbank
- Báo cáo v/v sửa đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của BMĐH Vietbank
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình sửa đổi Quy chế TC&HĐ của Hội đồng quản trị
- Tờ trình ban hành mới Quy chế cơ cấu TC&HĐ của Ban kiểm soát
- Tờ trình miễn nhiệm tư cách TV HĐQT
IV. THÔNG BÁO
- V/v công bố thông tin về chốt danh sách CĐ để ĐHĐCĐ TN 2018
I. NGHỊ QUYẾT
- Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank theo yêu cầu của NHNN
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2017 (08/05/2017)
II. BIÊN BẢN ĐHCĐ
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2017 (08/05/2017)
III. TÀI LIỆU HỌP
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Báo cáo v/v hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
- Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Vietbank
- Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung điều lệ Vietbank
- Bảng tổng hợp/ giải trình những nội dung thay đổi của điều lệ Vietbank
- Tờ trình v/v bộ sung ngành, nghề hoạt động kinh doanh và Giấy phép hoạt động của Vietbank
- Tờ trình v/v thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và 2017
- Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho giai đoạn từ năm 2016 đến 2020
- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số quyền của ĐHĐCĐ
- Tờ trình v/v thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM
IV. THÔNG BÁO
- Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đai hội đồng cổ đông thường niên 2017
- Thư mời và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017